Friday, February 14, 2025
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CRED ऑपरेटर फर्म से ₹12.2 करोड़ की हेराफेरी के आरोप में बैंक कर्मचारियों सहित 4 लोग गिरफ्तार: रिपोर्ट | नवीनतम समाचार भारत

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29 दिसंबर, 2024 03:48 अपराह्न IST

आरोपी और उसके सहयोगी धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए कंपनी की निष्क्रिय आईडी को अपने निजी फोन नंबर और ईमेल आईडी से जोड़ने में कामयाब रहे।

कर्नाटक पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में रविवार को एक्सिस बैंक के एक रिलेशनशिप मैनेजर और तीन अन्य को गिरफ्तार किया क्रेडिट कार्ड भुगतान प्लेटफॉर्म क्रेड का संचालन करने वाली बेंगलुरु स्थित कंपनी ड्रीमप्लग पेटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से 12 करोड़ रु.

इस परिष्कृत धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब कंपनी के अधिकारियों ने अपने बैंक खातों से संदिग्ध लेनदेन देखा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। (एचटी फ़ाइल)

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस अत्याधुनिक धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब कंपनी के अधिकारियों ने अपने बैंक खातों से संदिग्ध लेनदेन देखा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

HT इस जानकारी को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर सकता.

शुरुआती जांच में ऐसा पाया गया कथित तौर पर 29 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच एक्सिस बैंक के दो खातों से 12.2 करोड़ रुपये निकाले गए।

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आरोपियों में रिलेशनशिप मैनेजर वैभव पैठड़िया (29) शामिल हैं; परमार नेहा बेन विपुलभाई (26), सूरत स्थित बैंकिंग एजेंट; शीलेश (29), वैभव के सहकर्मी और एक बीमा एजेंट; और राजकोट का एक कमीशन एजेंट, शुभम (26)।

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर जाली दस्तावेज जमा करके कंपनी के खातों तक अनधिकृत पहुंच हासिल करने में कामयाब रहे।

इनमें इन खातों से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में बदलाव का अनुरोध करने वाले फर्जी हस्ताक्षर और बोर्ड मीटिंग के प्रस्ताव शामिल थे।

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आरोपियों ने अपने व्यक्तिगत फोन नंबरों और ईमेल आईडी का उपयोग करके सूरत और अंकलेश्वर में एक्सिस बैंक शाखाओं से धोखाधड़ी वाले लेनदेन शुरू किए। कंपनी के बेंगलुरु से बाहर होने के बावजूद बैंक की सत्यापन प्रक्रिया इन अनुरोधों के स्थान पर ध्यान देने में विफल रही प्रतिवेदन कहा।

2021 में, बैंक ने कंपनी के खातों में एक कॉर्पोरेट आईडी और चार उपयोगकर्ता आईडी जारी कीं, जिनमें से दो निष्क्रिय रहीं। कथित तौर पर आरोपी इन निष्क्रिय आईडी को अपने निजी फोन नंबरों और ईमेल आईडी से जोड़ने और धोखाधड़ी को अंजाम देने में कामयाब रहे।

कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने ठगी का प्रयास किया है 15.2 करोड़ लेकिन केवल ट्रांसफर ही कर सके 12.2 करोड़. ठगी का पैसा देश भर के कई बैंक खातों में जमा किया गया था।

पुलिस मनी ट्रेल और एक्सिस बैंक की सुरक्षा सत्यापन प्रक्रिया में खामियों की जांच कर रही है जो धोखाधड़ी का पता लगाने में विफल रही।

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